Закон за влиянието на рекетьори и корумпирани организации (RICO) , федерален закон на САЩ, насочен към организираната престъпност и престъпността с бели яки. Откакто е влязъл в сила през 1970 г., той се използва широко и успешно за преследване на хиляди лица и организации в САЩ.
Викторина Престъпност и известни хайдути Кога банданата стана популярна за първи път? Част от Закона за контрол на организираната престъпност от 1970 г., Законът за рекетираните и повлияни от корупция организации (RICO) прави незаконно придобиването, дейността или получаването на доходи от предприятие чрез модел на рекет. Насочен към продължаващи организирани престъпни дейности, основният принцип на RICO е да докаже и забрани модел на престъпления, извършени чрез „предприятие“, което законът определя като „всяко физическо лице, партньорство, корпорация, сдружение или друго юридическо лице, обединение или група лица, свързани в действителност, макар и да не са юридическо лице. "
Съгласно RICO престъплението е дадено лице да принадлежи към „предприятие“, което участва в модел на рекет, дори ако рекетът е извършен от други членове. По-конкретно, раздел 1962 от RICO забранява на „всяко лице“ да: (а) използва доходи, получени от модел на рекет или от събиране на незаконен дълг, за да придобие дял в предприятие, засягащо междудържавната търговия; (б) придобиване или поддържане чрез модел на рекет или чрез събиране на незаконен дълг на дял в предприятие, засягащ междудържавната търговия; в) провеждане или участие в ръководството на предприятията, засягащи междудържавната търговия чрез модел на рекет или чрез събиране на незаконен дълг; или (г) заговор за участие в някоя от тези дейности.
За да може дадено лице или организация да бъде осъден за рекет по RICO, трябва да има доказателство за „модел“ на незаконни престъпления, който RICO определя като извършване на поне две идентифицирани престъпления в рамките на 10-годишен период. RICO определя рекета по изключително широк начин и включва много престъпления, които обикновено не нарушават федералните закони, като например всяко действие или заплаха, включваща убийство, отвличане, хазарт, палеж, грабеж, подкуп, изнудване или търговия с наркотични или други опасни наркотици.
В допълнение, RICO изброява многобройни федерални престъпления, които законът определя като рекет: подкуп, спортни подкупи, фалшифициране, присвояване от фондове на профсъюзи, акулиране на заеми, измами с поща, телесни измами, възпрепятстване на правосъдието, трафик на контрабандни цигари, проституция и трафик на хора , измама с фалит, нарушения на наркотици и непристойности. Докато „рекетната дейност“ е „изискуема“ или „подлежаща на обжалване“ съгласно приложим наказателен закон, същественото RICO обвинение е налице.
RICO създава престъпления и наказания, надхвърлящи предписаните за конкретни престъпления за участниците в продължаващо незаконно предприятие, което се занимава с рекет. Максималните наказателни наказания за нарушаване на RICO включват глоба от 25 000 долара и лишаване от свобода за 20 години. Тези наказания се налагат върху наказателните наказания, произтичащи от две или повече престъпления по същество, които лицето или организацията са извършили през 10-годишния период. В допълнение към наказателните наказания, има разпоредби за конфискация, изискващи от нарушителите да се лишат от всякакъв бизнес или имущество, произтичащо от техните незаконни престъпления.
Наред с наказателните действия, RICO позволява на частните ищци и правителството да търсят обезщетение в граждански иск. Всъщност, може би най-противоречивият аспект на RICO е, че правителството може да конфискува и конфискува това, което смята за придобито от престъпление чрез гражданските съдилища. RICO позволява на правителството или частен гражданин да заведе граждански иск с искане съдът да разпореди конфискуването на имущество, да наложи санкции или да предостави обезпечителни мерки срещу лице или организация, участващи в „модел на рекет“. Разпоредбите на гражданския иск на RICO могат: да принудят ответник да се лиши от всякакъв интерес върху собствеността, да ограничи ответника да участва в определени бъдещи дейности или инвестиции или да прекрати или реорганизира предприятие.Тези наказания бяха предназначени за справяне с икономическите корени и организационната инфраструктура на продължаващите престъпни заговори.
По отношение на конфискацията на активи държавата може да конфискува имущество без предизвестие ex parteприлагане на вероятна причина, че имуществото е свързано с престъпна дейност. В този случай не е необходимо да се предявяват наказателни обвинения срещу подсъдим. За разлика от наказателното преследване, където тежестта на доказване е извън разумно съмнение, съгласно гражданските разпоредби на RICO се изисква само по-ниският стандарт на доказване - баланс на вероятностите. Привлекателността на този подход е, че тежестта на доказване се прехвърля върху ответника, който трябва да докаже, че активите са придобити по легитимен начин. Гражданските съдебни разпореждания RICO могат да забранят на лицата да притежават или да участват в определени законни или незаконни бизнеси или дейности. Освен това, ако успее, жертвата може да възстанови тройни щети (т.е. ответникът трябва да плати на ищеца трикратния размер на вредите, както и съдебни разноски,които са определени от съда).
Въпреки че отне известно време на федералните прокурори да разберат напълно и да включат RICO в своя набор от прокурорски инструменти, уставът се използва все повече и постига много успехи. До 1990 г. повече от 1000 големи и малки лица от организираната престъпност бяха осъдени и получиха продължителни присъди в затвора по RICO. Той се оказа особено ценен в преследването на висши ръководители на мрежи за организирана престъпност, които, отдалечени от отделните престъпни деяния, извършени от членове на ниско ниво, преди това бяха извън обсега на прокурорите.
Въпреки че първоначалната цел на RICO беше да се справи с организираната престъпност, широката формулировка на устава на RICO означава, че както наказателните, така и гражданските разпоредби на RICO са приложени към различни престъпления и обвиняеми, а не само към тези, които обикновено са свързани с организираната престъпност. Сред другите обвиняеми на RICO са протестиращи срещу неприличности, собственици на видео и книжарници за възрастни, финансови институции, политици, лекари и служители на реда.
Съдебните дела също разшириха обхвата на RICO. По делото Sedima, SPRL срещу Imrex Co. (1985), Върховният съд на САЩ стигна до заключението, че RICO не се ограничава до организираната престъпност, но може да бъде приложен към легитимен търговски бизнес. Белгийската компания Sedima заведе дело срещу съперника Imrex в американския окръжен съд през 1982 г., като твърди, че Imrex е завишил покупните си цени и разходи, като е изготвил измамни поръчки за покупка и кредитни известия. Първоначално искът е отхвърлен от долната инстанция с мотива, че не е настъпила вреда от RICO и решението на съда е потвърдено при обжалване.
Върховният съд обаче отмени въззивното решение, като значително разшири обхвата на RICO и инициира множество граждански и наказателни дела, свързани с легитимни компании. След това решение RICO все повече се използва от правителството за преследване на бели якички и корпоративни престъпления, както и за нелоялни търговски практики, извършени от легитимни компании, които не са свързани с организирани престъпни групи.
